幽灵的礼物的头像 幽灵的礼物
签名:不惧艰辛,勇敢前行!!
擅长:波段操作,中长线交易
会员:幽灵的礼物
期货沟通交流
我的主页 我的分享 我的贴子 我的回复 我的日志 我的相册 留言板 期货论坛 分享平台 关于我
更多分享内容:
期货组合投资
TA的历史分享内容:
西部汇市投资教学:

分类:期货股票程序化量化外汇

财富中国P2P平台非法集资被抓

作者:幽灵的礼物  分类:财经爆料 分享:

财富中国P2P平台非法集资被抓详情,以P2P之名,行非法集资之实。日前,深圳福田警方打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全国各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。

今年1月,福田警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。接报后,警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。

经查,警方发现“财富中国”存在四方面问题:一是未经相关部门批准非法开展集资活动;二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务;三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报(保本付息);四是向社会公众即不特定对象非法吸收资金。

高回报,往往意味着高风险。“财富中国”以高利息吸引用户投资,向用户许诺的年利率高达14%。本案中,有事主在该平台投入资金多达数百万元。

财富中国’由于未取得相关金融资质,只能点对点开展借贷业务,主要利用信息不对称牟利”,福田警方办案民警表示,“财富中国”利用平台发布虚假标的,非法募集资金,警方对此类违法行为绝不姑息,坚决予以严厉打击。

此外,警方在调查中发现,“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前警方已对两个平台合并侦查。今年8月初,切实掌握相关证据链条后,福田警方重拳出击,依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟琦涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。同时,警方冻结该公司涉案银行账号,查封该公司的涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步,追回的资金、资产,将由人民法院判决后统一进行清退。

警方提醒广大市民

一、投资有风险,不建议选择高风险产品,谨慎看待“高收益”、“高回报”;

二、在选择理财平台和产品时,要认准资质,通过正规公司或平台进行投资;

三、获邀参与投资时,不要轻信宣传,理性慎重。

上一篇:存5万只剩500是怎么回事? 下一篇:秀儿是什么梗?秀儿是你吗是什么意思

阅读:(51) 发表时间:2018/12/21 14:36:59 声明:以上内容未经核实,据此入市风险自负!

相关内容推荐:

中国经济持续下滑、私人财富市场却高速增长 中国经济持续下滑、私人财富市场却高速增长财经视频 中国经济持续下滑,而中国私人财富市场却逆势高速增长。招商银行和贝恩公司联合发布,2017中国私人财富报告,显示,2016年,中国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿元,2014-2016年的年均复合增长率为21%。报告预计2017年全国个人可投资资产总体

真假P2P,如何分辨真假P2P平台 真假P2P,如何分辨真假P2P平台视频短片 投资有风险,踩雷最麻烦。如何选择安全靠谱的P2P平台,辨别其风险控制能力?当今理财市场中五花八门的真假P2P平台让人无法分辨真伪,我们这期就教会大家如何分辨真假P2P平台。要分辨真假P2P,首先就是看该公司的风险控制水平和大数据的专业能力,是否有核心业务系统做

虎市是什么意思?中国的虎市发生时间 虎市是什么意思?中国的虎市发生时间股票术语 中国股票行情除了大家熟知的牛市,熊市,还有猴市,鹿市和今天要说的虎市。虎市是什么意思?中国的虎市发生时间是什么时候?虎市是指股票价格大幅震荡,变化莫测,蕴藏着极大风险的股市动态。这种股市动态使投资者视市如虎,不敢轻易入市

中国原油投资误区,投资原油期货的认识误区 中国原油投资误区,投资原油期货的认识误区原油期货 在上海原油期货合约如火如荼推进之际,市场上也出现了一些这样那样的分析和讨论,其中一些认识还存在较大的原油投资误区,如不及时更正这些关于关于投资原油期货的认识误区,容易形成错误的意识范式,将不利于我国原油期货市场的健康有序发展。

 

相关:文华模型 TB交易模型 程序化托管 资产管理 期货学习 期货分析

版权所有西部汇市FXSOLA.COM 所属西汇国际商务投资有限公司 Copyright@ 2014-1