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支付宝国付宝联动优势、被人民银行行政处罚

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来自:乐视网 时间:2018-8-8 13:24:37 转载:李杰 时长:02:09 播放:181
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标签: 支付宝国付宝联动优势人民银行行政处罚视频简介: 收起详情

支付宝因违反支付业务规定被人民银行上海分行行政处罚412万元。不完全统计,2018年以来支付宝已经收到来自监管机构的4笔罚款,共计493万元。这次与支付宝一起受罚的还有国付宝公司、联动优势公司。据悉,支付宝这次被处罚,可能是触碰了反洗钱的某些底线。央行对支付企业的反洗钱要求特别高。最基本的要求有两个,第一个是KYC,即Know Your Customer,即第三方应当要求其客户实名制认证,并且有义务验明客户身份,并做到合同、协议等面签。第二,...

及时发现并向央行汇报可疑交易,包括突发的大额交易、频率过高的突发交易等。支付宝被处罚,大概率是违反了上述两条规定中的一条。通常,支付企业反洗钱部的负责人都是银行反洗钱处出来的。与支付宝一起受罚的国付宝公司和联动优势公司,其违规之处就讲得很透彻。央行指出,国付宝公司和联动优势公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。此外,国付宝公司存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、

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用户评论

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阿里卤鸭 阿里卤鸭  签名:摘牌烤鸭  时间:2018-8-8 13:26:43

现在大家出门都不带什么现金了,都是用电子支付,支付宝支付,微信支付,很方便呀,微信,支付宝可能大部分人都在用,现在这个电子支付还挺好的。

柠檬树 柠檬树  签名:柠檬水  时间:2018-8-8 13:32:31

现在人民银行监管比较严格,这个对支付企业来说是有一定的工作量,但是这也是对支付客户的负责,监管也是对大家的一种负责。

美女主播 美女主播  签名:√ 昨天看了你一眼、现在眼睛还疼呢  时间:2018-8-8 13:35:31

公司的账户里突然出现大额的,或者高频的支付交易,那么支付公司就应当向央行汇报。如果应该发现却没有发现,或者发现了可疑交易但没有向央行上报,那么被央行发现后就会受到处罚。

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